Pulların yuyulmasının 4 yolu

Göndərildi: 08.09.2021
Məqalənin müəllifi Adəm Quliyev

Dolandırıcılığın və çirkli pulların yuyulmasının BFF kimi olduğuna ən yaxşı inanırsınız - bu nöqtədə bir kombinasiya kimidir. Uşaqlar, 2020 -ci ilin oktyabr ayının əvvəlində tutulan 'Makao Dolandırıcılığının' arxasında olduğu iddia edilən 5 şübhəli haqqında oxudunuzmu? Görünür, onlar da pul yuyublar. Bu, hətta yerli məşhurlarımızı da cəlb etdi (*öskürək: Bubble Bee). Ancaq yeni nə var, elə deyilmi?

Bilmirsinizsə, çirkli pulların yuyulması 2 şey deməkdir: (1)qeyri -qanuni yolla pul qazanmaq və (2)onu 'qanuni' pullara çevirmək. Necə olduğunu merak etməlisiniz, bu sindikatların pulu necə yuyub aparmasının 4 yolu.

1. Kazinoda qumar

Pul yuyulmasının bir kazinoda etməkdən daha yaxşı yolu nədir? Sadəcə qanunsuz nağd pul gətirin və onları fişlərə çevirin. anonim olaraq, ofcoz. Bir neçə tur oynayacaqlar, çipləri qəbzlə geri çevirəcəklər və daha sonra son çip məbləğini uduş (qanuni pul!) Kimi iddia edəcəklər - asan peasy limon sıxma.

Ancaq daha böyük məbləğdə pul köçürmək istədikdə bir az çətin olur. Narahat olmayın, bir hiylə var - onlara birdən çox oyunçu lazımdır.

Tutaq ki, iki nəfər eyni ruleti oynayır - biri qırmızıya, biri qara rəngə. Oyun bir/iki sıfırla bitmədikcə onlardan biri mütləq turu qazanacaq. Dahi, amirit?

2. Qanunsuz və qanuni pulları tamamilə qarışdırmaq

Bu sindikatlar hətta real bir iş quraraq pul yuya bilərlər - yeganə məqsədi çirkli pulları təmiz pullarla qarışdırmaqdır. Nece ah?

Yaxşı, adətən 'qabıq şirkətləri' adlanan bu şirkətlər gəlirlərini çox şişirdirlər (faktura həddindən artıq!). "Çirkli" pulları qanuni işə bu şəkildə gətirirlər. İş bir gecə klubu kimi nağd şəkildə qurulsa, pul axınlarını da izləmək çətin olacaq.

Təəssüf ki, bu qabıq şirkətlərini qurmaq olduqca asandır - heç bir əməliyyat/aktivə ehtiyacları yoxdur. Tamamlandıqdan sonra, nağd pulun daxil olmasına icazə vermək üçün saxta əməliyyatlar yaradacaqlar. Pul nəhayət ciblərinə çatmamış daha bir neçə şirkətdə dövriyyəyə buraxılacaq - olduqca uzun bir oyun.

3. Smurfing/fondların strukturlaşdırılması

Uşaqlar bunu təxmin edə bilərdiniz, ancaq banklar vasitəsi ilə yuyulmaq çətin. Bunun səbəbi, bankın hər kəsin böyük miqdarda pul köçürdüyünü gördükdə tədbir görməsidir - bunu qırmızı xəbərdarlıq olaraq görəcəklər. Bu sindikatların fərq edilməmələri üçün smurfinq/strukturlaşdırma cəhd edə biləcəyi yer budur.

Ancaq bu, onlardan bir çox qısamüddətli işçi almalarını tələb edəcək. Daha sonra, bir neçə dəfə birdən çox hesaba birdən çox kiçik əmanət qoya bilərlər. İş başa çatdıqda, nəhayət pulu ya dənizdəki, ya da şirkət hesablarına köçürə bilərlər (hooray!).

Şübhə etməmək üçün bu metodun bir neçə gün ərzində edilməli olduğunu unutmayın. Bunu xarici birjalar və yüksək səviyyədə sirr saxlayan banklar vasitəsilə edə bilərlər - İsveçrə Bankı kimi.

4. Daşınmaz əmlakı çevirmək

Başqa bir şey, çirkli pulların yuyulması da müxtəlif adlar və hesablarla çoxlu əməliyyatlar aparmaq üçün geniş şəbəkələrdən istifadə edir - bunlardan biri də daşınmaz əmlak əməliyyatlarıdır.

Məsələn, satıcıdan ev/torpaq alırlar - sadəcə satış qiyməti bir qədər aşağı olacaq. Bəs qalan məbləğ? Sadəcə masanın altında ödəməlidirlər.

Bundan sonra əmlakı daha yüksək dəyərə malik olan başqa bir tərəfdaşa 'satırlar'. Satış və alış qiyməti arasındakı fərq 'təmiz' puldur.

Hər halda, bu sindikatlarla qarşılaşsanız nə etməlisiniz:

  1. Panik etməyin - əvvəlcə müvafiq orqana müraciət edin (Poslaju, banklar və s.
  2. Şəxsi məlumatlarınızı heç vaxt verməyin (itələsələr, telefonu bağlayın!)
  3. Bank Negara Malaysia veb saytında ən son məlumatlardan xəbərdar olun
  4. Ən qısa zamanda bir polis raportu verin (onların hiyləgər üsullarına düşsəniz və ya bunu edən birini tanıyarsanız)

Bir baxışda, bununla mübarizə aparmaq üçün çox gücünüzün olmadığı görünə bilər - edirsiniz. Bütün bunları edən bir şirkət tapsanız, pulunuza ehtiyacı olmadığı üçün onlara dəstək verməyi dayandırmalısınız - kifayət qədər qazandılar!